Congela UIF cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa y Caro Quintero
PUENTE GRANDE, JALISCO 28ENERO2005.- Fue trasladado el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien se encontraba en el Cefereso de Puente Grande, Jalisco, hacia el penal de Matamoros, Tamaulipas y a Daniel Arizmendi “Mochaorejas” se le incrementó la seguridad. FOTO:PFP/CUARTOSCURO.COM
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De acuerdo con la UIF, 14 cuentas están relacionadas al Cártel de Sinaloa y 4 más tienen nexos con Rafael Caro Quintero
Las cuentas bancarias de 18 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que se registraron movimientos inusuales.
De acuerdo con la UIF, tras detectarse movimientos inusuales las cuentas fueron rastreadas e investigadas, tras lo cual se detectó que 14 de ellas están relacionadas con dicho cártel y cuatro más, tienen un vínculo con Caro Quintero.
Las acciones emprendidas este lunes por la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) son parte de una estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales.
Tras el juicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el liderato del cártel recayó en Ismael ‘El Mayo’ Zambada; en tanto, Rafael Caro Quintero, quien dice no tener relación con dicha organización, es buscado por la DEA por el asesinato del agente Enrique ‘Kiki’ Camarena.
En 2019, la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, congeló una suma de mil millones de pesos a cárteles de la droga, entre ellos al Cártel de Sinaloa. CJG
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